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亨畅通光电第五届董事会第叁什五次会决定公报

2019-02-28 04:47  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      证券代码:600487 股票信称:亨畅通光电 公报编号:2015-005号

      江苏亨畅通光电股份拥有限公司

      第五届董事会第叁什五次会决定公报

      本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

      江苏亨畅通光电股份拥有限公司(以下信称“公司”或“亨畅通光电”)第五届董

      事会第叁什五次会于 2015年 1月 16日以即兴场会的方法召开,会畅通牒已于2015年 1月 9日以电儿子邮件、专人递送臻或电话畅通牒等方法收回。会应到董事 9人,实到董事 9 人。会的畅通牒及召开适宜《公司法》及《公司章程》的要寻求。

      本次会由董事长高装置敏先生掌管,以即兴场表决的方法审议并干出产如次决定:

      壹、审议经度过了《关于公司适宜发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产环境的议案》。

      为公司进壹步展开的需寻求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司严重资产重组办方法》、《上市公司证券发行办方法》及《上市公司匪地下发行股票实施细则》等拥关于法度法规及规范性文件的规则,董事会认为,公司适宜发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产的各项环境。

      本议案尚需提提交公司 2015年第壹次临时股东方父亲会审议。

      表决结实:赞同票 9票,铰翻票 0票,丢权票 0票。

      二、审议经度过了《关于发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产方案的议案》。

      为实施产业转型破开格提升的展开战微、增强大产业壹道效应,提高公司的载利才干及抗风险才干,确保公司的却持续展开,董事会赞同公司经度过发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产。本次募集儿子配套资产以发行股份及顶付即兴金购置资产为前提环境,但募集儿子配套资产成与否并不影响发行股份及顶付即兴金购置资产的实施。

      (壹)发行股份及顶付即兴金购置资产并付托表决权

      公司拟经度过发行股份及顶付即兴金购置郭广友等 130 人壹道持拥局部黑龙江电

      信邦本工程股份拥有限公司(以下信称“电信邦本”)41%股权,同时己电信邦本41%的股权提交割完成后到郭广友等 11名天然人将其算计持拥局部 545万股股份(占电信邦本 10.9%股权)整顿个让给亨畅通光电之前,郭广友等 11 名天然人将算计持拥局部电信邦本整顿个股份对应的表决权不成吊销的付托给亨畅通光电行使;拟经度过

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