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广东方新珍电器股份拥有限公司2015年年度股东方

2019-04-10 03:50  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      原题目:广东方新珍电器股份拥有限公司2015年年度股东方父亲会决定公报

      证券代码:002705 证券信称:新珍股份 公报编码:(2016)031号

      广东方新珍电器股份拥有限公司2015年年度股东方父亲会决定公报

      广东方新珍电器股份拥有限公司(以下信称“新珍股份”、“公司”或“本公司”)及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

      壹、特佩提示:

      1、本次会无铰翻或修改提案的情景;

      2、本次会无新提案提提交表决;

      3、本次会以即兴场会开票与网绕开票相结合的方法召开。

      二、会召开情景:

      1、会招集儿子人:公司董事会

      2、会时间:

      (1)即兴场会召开时间:2016年5月18日(星期叁)下半晌2点半;

      (2)网绕开票时间:2016年5月17日-2016年5月18日。就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2016年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为2016年5月17日15:00到2016年5月18日15:00的恣意时间。

      3、即兴场会召开地点:佛地脊市顺道德区勒流动街道办龙洲路父亲深桥边新珍股份办公楼叁楼会室

      4、会掌管人:董事长郭建方先生

      5、会召开方法:即兴场开票与网绕开票相结合的方法。

      6、会的召开适宜《中华人民共和国公司法》(以下信称“《公司法》”)和《广东方新珍电器股份拥有限公司章程》(以下信称“《公司章程》”)等拥关于文件的规则。

      叁、会的列席情景:

      1、列席本次股东方父亲会的股东方及股东方代劳动人共8人,代表拥有表决权的股份数为336,003,993 股,占公司股份尽额的76.0188%。就中,列席即兴场会的股东方及股东方代劳动人共5人,代表拥有表决权的股份数为335,986,593 股,占公司股份尽额的76.0149%。经度过网绕开票的股东方共3人,代表拥有表决权的股份数为17,400股,占公司股份尽额的0.0039%。

      列席本次股东方父亲会表决的股东方及股东方代劳动人中,中小投资者共4人,代表拥有表决权的股份数为17,500 股,占公司股份尽额的0.0040%。

      2、公司片断董事、监事、初级办人员以及见证律师列席了本次股东方父亲会。北边京国枫律师事政所律师对本次股东方父亲会终止见证,并出产具法度意见书。

      四、议案审和解表决情景:

      本次股东方父亲会以即兴场开票与网绕开票相结合的方法表决,审议并经度过以下议案,详细表决结实如次:

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