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必赢亚洲:关于召开2017年第叁次临时股东方父亲

2019-04-12 03:12  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      原题目:必赢亚洲:关于召开2017年第叁次临时股东方父亲会畅通牒的公报

      证券代码:300317 证券信称:必赢亚洲 公报编号:2017-048 深圳珈伟光俯伏照皓股份拥有限公司 关于召开 2017 年第叁次临时股东方父亲会畅通牒的公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述或严重缺漏。 壹、召闭会的根本情景 1、股东方父亲会届次:2017年第叁次临时股东方父亲会 2、会招集儿子人:公司董事会 3、会召开的合法、合规性:本次股东方父亲会拟审议的拥关于事项曾经公司第叁 届董事会第八次会和第九次会审议经度过,适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲 会规则》等拥关于法度、法规和《公司章程》的规则。 4、会召开日期和时间: (1)即兴场会时间:2017年5月19日(星期五)下半晌14:30 (2)网绕开票时间:2017年5月18日-2017年5月19日。就中,经度过深圳证券提交 善所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2017年5月19日上半天9:30—11:30,下半晌 13:00—15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为:2017年5 月18日15:00到2017年5月19日15:00时间的恣意时间。 5、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票表决(即兴场表决却以付托代劳动 人代为开票表决)与网绕开票相结合的方法召开,公司股东方应选择即兴场开票、网绕 开票中的壹种方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实 为准。 (1)即兴场开票:股东方己己己列席本次会即兴场会容许经度过任命权付托书付托他 人列席即兴场会; (2)网绕开票:本次股东方父亲会经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系 向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股权吊销日吊销在册的公司股东方却以己网绕 开票时间内经度过上述体系行使表决权。 6、股权吊销日:2017年5月12日(星期五) 7、会列席对象: 1 证券代码:300317 证券信称:必赢亚洲 公报编号:2017-048 (1)截到股权吊销日2017年5月12日西半晌买进卖光一齐后,在中国证券吊销结算拥有 限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方,均拥有权以本畅通牒颁布匹的方法参 加以本次股东方父亲会及参加以表决。因故不能亲己列席的股东方却以封皮付托任命权代劳动人 (被任命权人不用为公司股东方)列席,或在网绕开票时间内参加以网绕开票。 (2)公司董事、监事和初级办人员; (3)公司延聘的见证律师。 (4)公司董事会赞同列席的相干人员。 8、即兴场会召开地点:深圳市南地脊区科苑南路3099号中国储能父亲厦33层ABD。 二、会事项 1、审议《关于为全资儿分店向中国工商银行(亚洲)拥有限公司央寻求存贷款供 担保的议案》; 2、审议《关于为全资儿分店江苏华源新触动力科技拥有限公司操持应收账款保理 融资事情供担保的议案》; 3、审议《关于为全资孙儿分店金湖振合新触动力发电拥有限公司央寻求项目存贷款供 担保的议案》; 4、审议《关于2017年度相干买进卖估计添加以的议案》; 说皓: (1)上述议案均属于普畅通议案,应当由列席股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代表 人)所持表决权的 1/2 以上经度过; (2)上述议案曾经公司第叁届董事会第八次和第九次会审议经度过,相干内 容详见2017年4月19日和4月26日见报在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公 告。 叁、提案编码 本次股东方父亲会提案编码示例表 凡例 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 却以开票 100 尽议案:摒除积聚开票外面的所拥有议案 √ 匪积聚开票提案 《关于为全资儿分店向中国工商银行(亚洲)拥有限 1.00 √ 公司央寻求存贷款供担保的议案》; 《关于为全资儿分店江苏华源新触动力科技拥有限公 2.00 √ 司操持应收账款保理融资事情供担保的议案》; 2 证券代码:300317 证券信称:必赢亚洲 公报编号:2017-048 《关于为全资孙儿分店金湖振合新触动力发电拥有限公 3.00 √ 司央寻求项目存贷款供担保的议案》; 4.00 《关于2017年度相干买进卖估计添加以的议案》; √ 四、会吊销方法 1、吊销时间:2017年5月17日(星期叁),上半天9:00—12:00,下半晌2:00—5: 00 2、吊销地点:深圳市南地脊区科苑南路3099号中国储能父亲厦33层ABD(信函吊销 请注皓“股东方父亲会”字样)。 3、吊销方法: (1)天然人股东方持己己己身份证、股东方账户卡、持股凭证等操持吊销顺手续。 (2)法人股东方凭营业照骈印件(加以盖公章)、单位持股凭证、法人任命权委 托书和列席人身份证原件操持吊销顺手续。 (3)付托代劳动人凭己己己身份证原件、任命权付托书、付托旁证券账户卡及持股 凭证等操持吊销顺手续。 (4)异地股东方却凭以上拥关于证件采取信函或传真方法吊销(须在吊销日西半晌5 点前递送臻或传真到公司),不接受电话吊销。 五、参加以网绕开票的详细操干流动程 本次股东方父亲会公司将向股东方供网绕开票平台,股东方却以经度过深圳证券买进卖所 买进卖体系或互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票 的详细操干流动程见附件壹。 六、其他事项 1、会联绕人:老琼阁、丹婷婷 联绕电话:0755-85224478 传真:0755-85224353 地址:深圳市南地脊区科苑南路3099号中国储能父亲厦33层ABD 邮编:518063 2、公司股东方参加以会的食宿及提交畅通费己理。 七、备查文件 1、公司第叁届董事会第八次会决定和第九次会决定; 2、深提交所要寻求的其他文件。 3 证券代码:300317 证券信称:必赢亚洲 公报编号:2017-048 特此公报! 深圳市珈伟光俯伏照皓股份拥有限公司 董事会 2017年5月4日 附件: 壹、参加以网绕开票的详细操干流动程 二、任命权付托书 叁、2017年第叁次临时股东方父亲会股东方吊销表 4 证券代码:300317 证券信称:必赢亚洲 公报编号:2017-048 附件壹: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1、开票代码:365317 2、开票信称:珈伟开票 3、堵报表决心见或推选票数。 (1)本次股东方父亲会提案编码示例表 凡例 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 却以开票 100 尽议案:摒除积聚开票外面的所拥有议案 √ 匪积聚开票提案 《关于为全资儿分店向中国工商银行(亚洲)拥有限 1.00 √ 公司央寻求存贷款供担保的议案》; 《关于为全资儿分店江苏华源新触动力科技拥有限公 2.00 √ 司操持应收账款保理融资事情供担保的议案》; 《关于为全资孙儿分店金湖振合新触动力发电拥有限公 3.00 √ 司央寻求项目存贷款供担保的议案》; 4.00 《关于2017年度相干买进卖估计添加以的议案》; √ 公司本次股东方父亲会设置尽议案。100代表尽议案,1.00 代表提案 1,2.00 代表提案 2,依此类铰。 (2)关于匪积聚开票提案,堵报表决心见:赞同、顶持、丢权。 4.股东方对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票提案外面的其他所拥有提案表 臻相反意见。 股东方对尽议案与详细提案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先 对具 体提案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的详细提案的 表决心见为准,其他不表决的提案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案投 票表决,又对详细提案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1.开票时间:2017年5月19日上半天9:30—11:30和下半晌1:00—3:00 5 证券代码:300317 证券信称:必赢亚洲 公报编号:2017-048 2.股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 叁 . 经度过深提交所互联网开票体系开票的以次 1. 互联网开票体系末了尾开票的时间为2017年5月18日西半晌3:00,完一齐时间为 2017年5月19日西半晌3:00。 2. 股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资者 网绕效力动身份认证事情带(2016年修订)》的规则操持身份认证,得到“深提交所 数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联网开票 体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则带栏目查阅。 3. 股 东方 根 据 获 取 的 服 政 稠密 码 或 数 字 证 书 , 却 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。 6 证券代码:300317 证券信称:必赢亚洲 公报编号:2017-048 附件二: 深圳珈伟光俯伏照皓股份拥有限公司 任命权付托书 兹任命权付托 先生(女男)代表本公司(己己己) 出产 席深圳珈伟光俯伏照皓股份拥有限公司 2017 年第叁次临时股东方父亲会,并按以下训示代 为行使表决权及代为签名本次会需寻求签名的相干文件。 凡例 赞同 顶持 丢权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目却以开票 100 尽议案:摒除积聚开票外面的所拥有议案 √ 匪积聚开票提案 《关于为全资儿分店向中国工商银行(亚洲)拥有限公 1.00 √ 司央寻求存贷款供担保的议案》; 《关于为全资儿分店江苏华源新触动力科技拥有限公司 2.00 √ 操持应收账款保理融资事情供担保的议案》; 《关于为全资孙儿分店金湖振合新触动力发电拥有限公司 3.00 √ 央寻求项目存贷款供担保的议案》; 4.00 《关于2017年度相干买进卖估计添加以的议案》; √ 付托人单位名称或姓名(签名/盖印): 付托人身份证号码或营业照: 付托旁证券账号: 付托人持股数: 受命人(签名): 受命人身份证号码: 付托日期: 脚注:1、单位付托须加以盖单位公章; 2、本任命权付托的拥有效期己本任命权付托书签名之日到本次股东方父亲会完一齐; 3、任命权付托书骈印或按以上程式便宜均拥有效。 7 证券代码:300317 证券信称:必赢亚洲 公报编号:2017-048 附件叁: 深圳珈伟光俯伏照皓股份拥有限公司 2017年第叁次临时股东方父亲会股东方吊销表 截止2017年5月12日西半晌3:00买进卖光一齐时己己己(或单位)持拥关于键词(300317)股 票,即兴吊销参加以公司2017年第叁次临时股东方父亲会。 单位名称(姓名) 联绕电话 身份证号码 股东方账户号码 持拥有股数 日期 8

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