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华鹏飞:2016年度孤立董事述职报告(胡志勇)

2019-08-11 05:57  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      原题目:华鹏飞:2016年度孤立董事述职报告(胡志勇)

      深圳市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限公司 2016年度孤立董事述职报告 己己己于2016年9月经公司2016年第壹次临时股东方父亲会审议经事先被聘用为深 圳市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,在供职时间严 格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司办绳墨》、《关于在上市公司确立 孤立董事制度的指点意见》和《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》等 法度、法规,以及《公司章程》、《孤立董事工干制度》等规则,在2016年供职期 间老实、勤政勉、孤立的实行天职,主动列席公司董事会会,详细审议董事会各项 议案,对公司严重事项发表发出产了孤立意见,实在维养护了公司股东方,更是中小股东方的 利更加,较好的发挥动了孤立董事的干用。 即兴将己己己2016年供职时间实行天职的根本情景报告如次: 壹、列席会情景 己担负公司孤立董事以后到,本着勤政勉尽责的姿势,己己己限期列席公司董事会, 对提提交董事会的整顿个议案终止了详细审议,与公司办层主动提交流动,提出产了靠边募化 建议,以审慎的姿势行使表决权。己己己认为2016年供职时间公司董事会的招集儿子召开 适宜法定以次,严重经纪决策事项和其他严重事项均实行了相干以次,合法拥有效。 会相干决定适宜公司所有益更加,且均不伤害公司所拥有股东方,特佩是中小股东方的合 法利更加。 2016年供职时间,公司共计召开2次董事会会,己己己列席2次。本着慎重的态 度,己己己对各次董事会会提提交的各项议案经度过审议以后均投赞同票,不出产即兴提出产 顶持、丢权意见的境地。 二、发表发出产孤立意见的情景 报告期内,己己己干为公司的孤立董事,就以下事项发表发出产了赞同意见的孤立意见: 1、在2016年9月22日召开的公司第叁董事会第壹次会上对聘用初级办人员 事项及《关于让深圳市鹏鼎创载金融信息效力动股份拥有限公司片断股权的议案》发 1 表了孤立意见。 2、在2016年10月27日召开的公司第叁届董事会第二次会上对《关于全资儿子 公司购置辽宁公图创展测绘勘查拥有限公司51%股权的议案》和《关于对全资儿分店 东方莞华鹏飞当代当世物流动拥有限公司增资暨对东方莞华鹏飞智能物流动园区确立投资的议案》 发表发出产了孤立意见。 2016年供职时间,己己己认为公司审议的严重事项均适宜《公司法》、《证券法》 等拥关于法度、法规和《公司章程》的规则,体即兴了地下、公允、公平的绳墨,公司 审和解表决严重事项的以次合法拥有效,不存放在伤害公司及所拥有股东方,特佩是中小股 东方利更加的境地。 叁、供职董事会各特意委员会的工干情景 1、2016年供职时间,己己己干为第叁届审计委员会主任,严峻依照《审计委员 会事规则》的相干要寻求,参加以审计委员会会壹次,对公司的外面部审计、外面部控 制等事项终止了审阅,实在实行孤立董事的责和工干,勤政勉尽责充分发挥动孤立董 事的监督干用。 2、2016年供职时间,干为第叁届董事会薪酬与考勤政委员会委员,己己己己触动了 松公司决策和公司薪酬相干制度的确立和实行述况,根据公司各个初级办人员所 担负的工干范畴、要紧程度等要斋,对考勤政和评价规范提出产建议,推向公司在规范 运干的基础上,进壹步提高在薪酬考勤政方面的迷信性,完备公司的法人办构造。 四、在维养护投资者权利方面所做的其他工干 1、己己己拥有效实行孤立董事天职,关怀公司消费经纪情景、财政办和外面部控 制等制度的确立及实行述况,即时了松公司经纪样儿子和能产生的经纪风险,对每 壹个提提交董事会审议的议案,详细查阅相干文件材料、即时终止考查,使用本身的 专业知孤立、客不清雅、公整顿地行使表决权,在工干中僵持充分的孤立性,实在维养护 了公司和中小股东方的利更加。 2、时时增强大念书,提高实行天职的才干,主动念书相干法度法规和规章制度, 更是对触及到规范公司法人办构造和维养护社会帮群股股东方权利等相干法规加以深 2 观点和了松,实在增强大对公司和投资者利更加的维养护才干,结合己觉维养护中小股东方合 法权利的思惟观点。 五、其他工干情景 1、不突发孤立董事建议召开董事会的情景; 2、不突发孤立董事建议延聘或松职会计师师事政所的情景; 3、不突发孤立董事延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。 六、综述 干为公司的孤立董事,己己己忠实地实行己己己的天职,主动参加以公司严重事项的 决策,为公司的强大健展开建言献策。2017年,己己己将吧嗒出产更多的时间了松公司事情, 念书法度法规以及拥关于对上市公司增强大接管的文件,持续本着诚信和勤政勉的肉体, 依照法度法规、《公司章程》的规则和要寻求,实行孤立董事的工干,发挥动孤立董事 的干用,坚硬定维养护所拥有股东方特佩是中小股东方的合法权利。同时,使用己己己的专业知 识和阅历,为公司的展开供更多具拥有确立性的意见和建议,为董事会的迷信决策 供参考意见,推向公司做强大做父亲,持续强大健展开。 特此报告。 深圳市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限公司 孤立董事: 胡志勇 二O壹七年叁月二什叁日 3

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