您的位置: 主页 > 必赢亚洲 > 必赢亚洲正文

必赢亚洲科技股份拥有限公司六届二什壹次董事

2019-04-11 03:38  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      ?必赢亚洲科技股份拥有限公司

      ?六届二什壹次董事会决定公报

      本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重遗

      漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

      公司第六届第二什壹次董事会会畅通牒于?2013?年?4?月?15?日以电话及电儿子邮

      件方法收回,会于?2013?年?4?月?25?日在江苏丹阳的控股儿分店会室召开,会

      议应列席董事?9?名,还愿列席董事?9?名。会由董事长曾晓宁先生掌管。本次会

      议的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议并经度过了如次议

      案:

      ?1、公司《2013?年第壹季度报告》。

      表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

      ?2、关于董事会、监事会换届推选的议案。

      公司六届董事会、监事会任期已服满。根据公司章程的规则,公司七届董事

      会将由?9?名董事结合,就中孤立董事?3?名,七届监事会将由?3?名监事结合,就中

      员工监事?1?名将由公司职工父亲会推选产生。董事、监事候选人提名情景如次:

      公司董事会提名曾晓宁、王斌、花峻、成国俊、沈雅芸、丹父亲夯等?6?报还董

      事候选人,提名张新志、徐东方升、姚晖等?3?报还孤立董事候选人,提名李国方、

      谈翔等?2?报还监事候选人,董事会曾经对所拥有候选人的阅世终止了复核。董事会

      提名委员会、即兴任孤立董事对董事候选人阅世终止了复核,并体即兴赞同。候选人

      信历详见附件。

      表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

      孤立董事对董事会提名第七届董事会董事、孤立董事候选人的孤立意见:

      七届董事会董事、孤立董事候选人的提名以次,以及审议该事项的董事会会

      议招集儿子和召开方法均适宜相干法度法规和《公司章程》的规则。孤立董事候选人

      的供职阅世和孤立性尚需得到上海证券买进卖所复核无异议,其他被提名人的团弄体

      简历、供职阅世适宜《公司法》、《公司章程》以及《上市公司办绳墨》等的

      供职要寻求,具拥有担负相应职政的阅世。

      3、关于聘用?2013?年度财政报告审计机构并顶付?2012?年度审计费的议案

      经董事会审计委员会建议,董事会拟持续延聘兴灭就绝华富华会计师师事政所拥有限

      责公司为公司?2013?年度财政报告审计机构,并提请股东方父亲会任命权董事会根据

  • 关键字: