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[董事会]炼石拥有色:董事会决定(以畅通信方法

2019-06-30 05:23  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      时间:2018年04月13日 18:35:13 中财网

      

      证券代码:000697 证券信称:炼石拥有色 公报编号:2018-013

      陕正西炼石拥有色资源股份拥有限公司

      董事会决定(以畅通信方法召开)公报

      本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,

      没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

      壹、董事会会召开情景

      陕正西炼石拥有色资源股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会第二什

      八次会以畅通信表决的方法召开,会畅通牒及会材料于2018年4月9日以电

      儿子邮件方法递送臻即席董事、监事及高管人员。本次会表决截止时间为2018年

      4月13日12时。会应参加以表决的董事7人,还愿表决的董事7人。会的召

      开适宜《公司法》和《公司章程》等法规的规则。经会表决,经度过了以下议案:

      二、董事会会审议情景

      1、关于延伸匪地下发行股票股东方父亲会必赢亚洲的议案

      公司于2017年5月3日召开2017年第二次临时股东方父亲会,审议经度过了匪公

      开辟行股票的相干议案,公司匪地下发行股票决定的拥有效期为己2017年第二次

      临时股东方父亲会审议经度过之日宗12个月,即2018年5月2日届期。

      鉴于公司匪地下发行股票的必赢亚洲行将服满,为不影响匪地下发行股票

      事项的持续铰进,公司董事会提请股东方父亲会将匪地下发行股票决定的拥有效期延伸

      到前次必赢亚洲服满之日宗12个月(即延伸到2019年5月2日)。

      摒除延伸股东方父亲会必赢亚洲外面,公司本次匪地下发行股票其他情节不变。

      表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

      2、关于提请股东方父亲会延伸任命权董事会操持本次匪地下发行股票相干事情的

      议案

      根据公司2017年第二次临时股东方父亲会决定,股东方父亲会任命权董事会操持公司

      匪地下发行股票相干事情的拥有效期为2017年第二次临时股东方父亲会审议经度过之日

      宗12个月,即2018年5月2日届期。为僵持本次匪地下发行股票工干的就续性

      和拥有效性,确保本次发行拥关于事情的顺顺手终止,提请股东方父亲会将任命权董事会操持

      本次匪地下发行股票相干事情的拥有效期己服满之日宗延伸12个月(即延伸到

      2019年5月2日)。假设公司在该拥有效期内得到中国证监会对本次匪地下发行的

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