您的位置: 主页 > 必赢亚洲网址 > 必赢亚洲网址正文

必赢亚洲2017年董事会第叁次会决定公报

2019-05-15 04:49  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      证券信称:必赢亚洲?证券代码:601808公报编号:临2017-021

      中海油田效力动股份拥有限公司

      ?2017?年董事会第叁次会决定公报

      特佩提示

      本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,并对公报中的任何虚

      假记载、误带性述容许严重缺漏担负壹般及包带责。

      要紧情节提示:

      公司匪实行董事谢尉志先生因其他公干缘由付托董事长吕波先生列席本次董事

      会并表决。

      壹、董事会会召开情景

      中海油田效力动股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)于?2017?年?8?月?23

      日在北边京以即兴场表决方法召开董事会会。会畅通牒于?2017?年?8?月?9?日以封皮、传

      真、电儿子邮件方法递送臻董事。会应到董事?8?人,实到董事?8?人(就中付托列席?1?人,

      匪实行董事谢尉志先生因其他公干缘由封皮付托董事长吕波先生列席本次会并代

      为行使表决权)。会由董事长吕波先生掌管。公司监事魏君超先生、李智先生、程

      重生先生列席会。董事会秘书姜萍女男列席会并布匹局会记载。会的召开适宜

      《公司法》等相干法度、行政法规、机关规章和公司章程的规则。

      二、董事会会审议情景

      (壹)审议同意公司?2017?年度中期财政报告的议案。

      参会董事以?8?票赞同,0?票顶持,0?票丢权经度过此项议案。

      (二)审议同意公司?2017?年度中期业绩说出的议案。

      ?参会董事以8票赞同,0票顶持,0票丢权经度过此项议案。

      ?2017?年半年度报告全文请见?2017?年?8?月?24?日本公司在上海证券买进卖所网站

      (www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)颁布匹的相干公报,2017?年半年

      度报告摘要请见?2017?年?8?月?24?日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券

      买进卖所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)颁布匹的相干公报。

      (叁)审议经度过关于创制《信息说出暂缓与避免去事情办方法》并修订《信息说出管

      理制度》的议案。

      ?参会董事以?8?票赞同,0?票顶持,0?票丢权经度过此项议案。

      ?公司创制《信息说出暂缓与避免去事情办方法》及修订《信息说出办制度》。

      上?述?办?法?及?制?度?详?情?请?见?2017?年?8?月?24?日?本?公?司?在?上?海?证?券?提交?善?所?网?站

      (www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)颁布匹的《必赢亚洲信息说出暂

  • 关键字: