深圳市沃尔核材股分有限公司第三届董事会第三

  证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 通知布告编号:2013-028

  深圳市沃尔核材股分有限公司

  第三届董事会第三十四次会经过议定定通知布告

  深圳市沃尔核材股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议通知于2013年4月18日(星期四)以专人投递、传真及邮件方法投递给公司7名董事。会议于2013年4月28日(星期日)以通信表决方法召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开契合国家有关司法、律例和《公司章程》的规矩。会议由董事长周战争师长教师掌管,审议并经过以下决定:

  1、以7票赞成、0票支撑、0票弃权,审议经过了《关于对外投资设立合伙公司的议案》。

  《关于对外投资设立合伙公司的通知布告》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。

  特此通知布告。

  深圳市沃尔核材股分有限公司董事会

  2013年5月2日

  证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 通知布告编号:2013-029

  深圳市沃尔核材股分有限公司

  关于对外投资设立合伙公司的通知布告

  1、对外投资概述

  1、对外投资的基本状况

  深圳市沃尔核材股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中广核(北京)核技巧应用有限公司(以下简称“中广核”)于2013年4月28日签订了《中广核(北京)核技巧应用有限公司与深圳市沃尔核材股分有限公司关于合伙组建“深圳中广核沃尔辐照技巧有限公司”合同书》及其附件。公司拟与中广核合伙设立 “深圳中广核沃尔辐照技巧有限公司”(暂定名,具体以注销机关核定注销为准,以下简称 “中广核沃尔”或“合伙公司”),合伙公司拟定注册成本为人平易近币3,000 万元,公司以现金方法出资1,200万元,占中广核沃尔注册成本的40%。

  2、投资行动审批依次

  本次对外投资金额在公司董事会决定计划权限内,曾经公司第三届董事会第三十四次会议审议经过,无需提交公司股东大年夜会审议同意。

  3、本次对外投资不构成关联生意,也不构成《上市公司严重资产重组办理方法》中规矩的严重资产重组。

  2、投资敌手方引见

  1、称号:中广核(北京)核技巧应用有限公司

  2、居处:北京市海淀区西三环北路100号15层1501-01

  3、法定代表人:施兵

  4、注册成本:4,990万元

  5、运营范围: 技巧开辟、技巧咨询、技巧效劳;技巧进出口、贸易进出口、代理进出口;发卖仪器仪表;投资办理、资产办理。(未取得行政容许的项目除外)