国瓷材料关于召开2014年第二次临时股东方父亲会

  题目:国瓷材料关于召开2014年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

  颁布匹日期:2014-06-10 17:33:40

  情节: 地脊东方国瓷干用材料股份拥有限公司 关于召开 2014年第二次临时股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有人员保障信息说出的情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 根据地脊东方国瓷干用材料股份拥有限公司(以下信称"“公司”)2014年6月9日召开的第二届董事会第什二次会决定,公司决议于2014年6月27日召开2014年第二次临时股东方父亲会,即兴将拥关于会事项畅通牒如次: 壹、召闭会根本情景 (壹)会招集儿子人:公司董事会 (二)会召开的合法、合规性:公司于 2014年6月9日召开公司第二届董事会第什二次会审议经度过,决议召开2014年第二次临时股东方父亲会,招集儿子以次适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。 (叁)会时间:2014 年6月27日上半天9:00-12:00 (四)会地点:公司会室 (五)会召开方法:即兴场会 (六)股权吊销日:2014 年6月25日 (七)列席会人员: 1、截到 2014 年6月25日15:00 深圳证券买进卖所收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以封皮付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司的股东方。 2、公司董事、监事和初级办人员。 3、公司延聘的律师。 二、会审议事项 1、审议《关于变卦报户口本钱并相应修改公司章程的议案》。 上述议案曾经第二届董事会第什二次会审议经度过,详细情节详见公司在中国证监会指定的创业板信息说出网站。 叁、会吊销事项 (壹)吊销时间:2014 年6月26日上半天9:00-11:30、下半晌13:30-17:00。 (二)吊销地点:地脊东方节东方营市东方营区辽河路24号公司董事会秘书办公室。 (叁)吊销顺手续: 1、团弄体股东方亲己列席会的,应出产示己己己身份证原件、股东方卡及持股证皓;付托代劳动人列席会的,代劳动人应出产示己己己身份证骈印件、股东方卡及持股证皓、付托代劳动人身份证原件、任命权付托书原件。 2、法人股东方应由法定代理人容许法定代理人付托的代劳动人列席会。法定代理人列席会的,应出产示己己己身份证原件、能证皓其具拥有法定代理人阅世的拥有效证件(如营业照)、股东方卡及持股证皓;付托代劳动人列席会的,代劳动人应出产示法定代理人身份证骈印件、能证皓其具拥有法定代理人阅世的拥有效证件、股东方卡及持股证皓、付托代劳动人身份证原件、法人股东方单位的法定代理人依法出产具的任命权付托书原件。 3、异地股东方却采取信函或传真的方法吊销,股东方请细心堵写 (详 《参会股东方吊销表》 ,以便确认吊销,信函或传真请于 2014 年 6 月 26 日 17:00 前递送臻公司证见附件 1)券部,信函或传真以顶臻本公司的时间为准。 邮寄地址:地脊东方节东方营市东方营区辽河路 24 号,地脊东方国瓷干用材料股份拥有限公司证券部,邮编:257091(信查封请注皓:“股东方父亲会”字样) 4、剩意事项: (1)凡不在 2014 年 6 月 26 日上半天 9:00-11:30、下半晌 13:30-17:00 终止会吊销的股东方和股东方代劳动人,恕本公司不予接待。 (2)列席即兴场会的股东方和股东方代劳动人请遂带相干证件原件于会前半小时到会场操持吊销顺手续。 四、联绕方法 (壹)联绕人:许微少梅女男 (二)联绕电话:0546-8073768,传真:0546-8073610 (叁)联绕地址:地脊东方节东方营市东方营区辽河路 24 号 五、其他事项 1、列席即兴场会的股东方和股东方代劳动人请遂带相干证件原件,于会前半小时到会场操持吊销顺手续; 2、会限期半晌,列席即兴场会的股东方食宿及提交畅通费己理。 附件壹:任命权付托书 特此公报! 地脊东方国瓷干用材料股份拥有限公司董事会 2014年6月10日 任命权付托书 兹付托________先生(女男)代表己己己/公司列席地脊东方国瓷干用材料股份拥有限公司2014 年第二次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人对下述议案表决如次:(请在相应的表决心见项下划“”) 前言号 议案名称 同意 顶持 丢权 1 《关于变卦报户口本钱并相应修改公司章程的议案》 假设付托人对某壹审议事项的表决心见不干详细训示或对相畅通审议事项拥有 两项或多项训示的,受命人□拥有权/□无权按己己己的决议表决。付托人名称或姓名: 付托人身份证号:付托人股东方账号: 付托人持拥有股数:受命人姓名: 受命人身份证号码:付托人签署(法人股东方加以盖公章):付托日期: 年 月 日付托限期:己签名日宗到本次股东方父亲会完一齐。