国瓷材料:孤立董事2016年度述职报告(盛利军)

  地脊东方国瓷干用材料股份拥有限公司

  孤立董事2016年度述职报告

  (盛利军)

  即席股东方及股东方代表:

  己己己干为地脊东方国瓷干用材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,在供职时间,严峻依照《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《关于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》等相干法度法规及《公司章程》和《孤立董事工干条例》的要寻求,详细实行天职,维养护公司所有益更加,维养护中小股东方的合法权利不受伤害。在2016年度工干中,己己己老实、勤政勉、孤立地实行天职,主动列席相干会,详细审议董事会各项议案,对公司严重事项发表发出产了孤立意见,充分发挥动了孤立董事及专业委员会的干用。即兴就己己己2016年度实行天职情景报告如次:

  壹、2016年度列席公司董事会和股东方父亲会会情景

  2016年公司共计召开什五次董事会和叁次股东方父亲会,己己己列席相干会情景如次:

  己己己限期列席公司董事会、列席股东方父亲会,对提提交董事会的整顿个议案终止了详细审议,与公司办层主动提交流动,提出产了靠边募化建议,以审慎的姿势行使表决权。己己己认为2016年度公司董事会、股东方父亲会的招集儿子召开适宜法定以次,严重经纪决策事项和其他严重事项均实行了相干以次,合法拥有效。会相干决定适宜公司所有益更加,且均不伤害公司所拥有股东方,特佩是中小股东方的合法利更加。故此均投出产同意票,没拥有拥有顶持、丢权的情景。

  二、对公司严重事项发表发出产意见情景

  (壹)关于控股股东方及其他相干方占用公司资产、公司对外面担保情景的专项说皓和孤立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的畅通牒》及《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》等规则和要寻求,对公司报告期内(2016年1月1日到2016年12月31日)控股股东方及相干方占用资产、对外面担保情景终止了详细地了松和核对,发表发出产如次孤立意见:

  1、报告期内,公司不存放在控股股东方及其他相干方匪正日占用公司资产的情景。

  2、报告期内,公司不存放在为控股股东方及其他相干方、任何法人单位或团弄体供担保的境地。

  (二)关于公司相干买进卖及相科员项的孤立意见

  公司2016年度日日相干买进卖及2017年度日日相干买进卖估计,是公司正日经

  营活触动所需,买进卖官价靠边、公允,严峻遵循对等、己愿、等价、拥有偿的绳墨,适宜中国证监会、深圳证券买进卖所和公司关于相干买进卖办的拥关于规则,不存放在伤害公司及其他股东方特佩是中小股东方利更加的境地,不会影响公司的孤立性,也不会对公司持续经纪才干产生影响;